中信银行义乌分行开展反洗钱知识培训
为进一步提升中信银行义乌分行反洗钱履职能力，提高风险管控水平，近日，该行特别邀请了杭州分行合规部反洗钱专家，开展客户尽职调查和评级管控培训。分管领导、机构领导班子，各管理部门负责人及反洗钱管理员，各机构营业经理、会计经理、理财经理、客户经理、柜员等近120人参加了培训。本次培训主要围绕义乌地区需重点关注的洗钱犯罪类型、对客户交易的基础分析/判断方法、尽调工作提示、评级工作提示四个方面进行授课，特别是客户身份识别、尽职调查关注点、评级下调要求等方面，通过具体详实的例子，深入浅出地阐述和分析要点，信息量非常大，参会人员受益匪浅。会上，培训专家与中信银行义乌分行各相关业务条线、机构进行了当面交流，针对当前反洗钱工作存在的疑点和难点，进行了详尽的解答和指导，并对长久不动户的尽调、管控等暂时无法解决的问题汇总带回去。下一步，中信银行义乌分行继续按照上级行和监管部门要求，加强反洗钱管理，持续深化“风险为本”的反洗钱工作要求，切实提升反洗钱履职能力。
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